Na dálku aml jobs in Ostrava, Česko.

Odpovědnosti Původní popisek. - perform AML/CTF, sanctions, and financial crime investigations on behalf of external clients, ensuring compliance with applicable regulatory requirements and industry standards - conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) reviews for clients, including customer ...

... Původní popisek. - Zarządzanie i rozwój rozwiązań produktowych w obszarze Client Lifecycle Management (CLM), Know Your Client (KYC) oraz Anti-Money Laundering (AML) - Analiza potrzeb biznesowych i przekładanie ich na wymagania dla globalnych rozwiązań technologicznych - Współpraca z interesariuszami biznesowymi i zespołami ...

... point, mentoring colleagues and resolving challenging, high-risk KYC cases. - Partner closely with Compliance, Business teams, and external clients to steer seamless onboarding and mitigate risk. - Evaluate customer risk profiles to ensure alignment with DBG’s AML risk appetite. - Co-lead process improvements and test next-generation ...

... wdrażanie rozwiązań. Ukázat vše (8) O pozici / o projektu Původní popisek. Dołączysz do zespołu realizującego strategiczny projekt wdrożenia i rozwoju systemu AML/KYC w sektorze bankowym. Projekt obejmuje integrację z usługami weryfikacji klientów i podmiotów gospodarczych względem list sankcyjnych, przetwarzanie dużych ...

... Podpora finančních poradců a makléřů - Komplexní právní agenda zahrnující distribuci finančních i realitních produktů, ochranu osobních údajů, digitalizaci procesů, AML, GDPR - Tvorba smluvní dokumentace(kupní smlouvy) pro realitní divizi - Spolupráce s dalšími odděleními společnosti a implementace právních předpisů do praxe ...

... monitorowanie i optymalizacja wskaźników efektywności (np. dostępność aplikacji, NPS, liczba logowań), - zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi (RODO, PSD2, AML, ISO) oraz standardami UX i WCAG, Ukázat vše (11) O pozici / o projektu Původní popisek. Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo! W Scalo zajmujemy się dostarczaniem ...

... crime. Our integrated solution unifies data across risk teams to help organizations stop fraud in real time, prevent AI-driven attacks, and automate fraud and AML operations. Sardine’s platform is strengthened by one of the fastest-growing fraud consortiums in the market, spanning more than 6 billion profiled devices, 800 ...

... improvements rather than just executing tasks. - Data & Compliance Care: A diligent and responsible approach to handling user data and tracking in a regulated KYC/AML environment. Nice to have: - https://jobeax.com/link/Z30sZYC3jcRenVso App Router: Hands-on experience with App Router (our newer projects use it). - Headless ...

... in production. Nice to have - Background in classical NLP, traditional MLOps, or large-scale data engineering. - Familiarity with compliance, anti-fraud, KYC/AML, or fintech domains. - Experience shipping production RAG systems. What We Offer: - Remote-first, trust-based culture. Work from the place that works best for ...

... zajímat: - dokumentace k transferovým cenám, - konsolidované účetní závěrky, - likvidace společností, - fúze a akvizice, - transakční poradenství a due diligence, - AML/ESM, DAC6, - problematika kryptoměn. Láká vás možnost posunout svou daňovou kariéru dál a věnovat se tématům, která vás skutečně baví? Neváhejte nám poslat životopis ...